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La monnaie virtuelle, instrument financier caractéristique d'Internet, discret et révolutionnaire, s'est imposée depuis quelques années comme un moyen de paiement indispensable.

J'ai du mal à croire que les spécialistes de la finance ne s'intéressent à ce sujet!!!!!

 

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Monnaies virtuelles :

LES NOUVEAUX CIRCUITS FINANCIERS CLANDESTINS…

 

SOMMAIRE 

1 / Le risque engendré par le fonctionnement de certaines monnaies

      virtuelles

A / Les monnaies en circuit ouvert soumises au contrôle bancaire

B / Les monnaies en circuit fermé incontrôlables

   1 / Des premières tentatives infructueuses

2 / La mise en place d’un mécanisme infaillible

 

2 / Les monnaies virtuelles vulnérables à une utilisation criminelle

A / Un contrôle des opérations suspectes inapplicable

1 / L’identification de l’utilisateur défaillante

2 / Des transactions financières intraçables

B / Une réglementation européenne insuffisante

1 / La lutte contre le blanchiment d’argent sacrifiée

2 / Le vide juridique dû à l’absence de réglementation d’Internet

C / Des opportunités de corruption facilitées

1 / Les Etats-Unis et les cartes prépayées

2 / La Russie et les terminaux de paiements

3 / Exemple de l’utilisation de la monnaie virtuelle par

      les groupes cybercriminels

A / L’alliance entre cybercriminels et échangeurs

B / Le rôle méconnu des monnaies virtuelles européennes

C / D’une monnaie virtuelle à un argent matériel : des opportunités de blanchiment multiple

http://www.mcafee.com/fr/resources/white-papers/wp-digital-laundry.pdf

Tag(s) : #analyse
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