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21.10.2013 10:06

HSBC Private Bank, Union Bancaire Privée et EFG doivent verser à la FINMA des dizaines de milliers de francs pour avoir failli dans le contrôle de l'argent des proches de l'ancien régime tunisien, selon la RTS.
LES TRANSFERTS DE FONDS DES EX DU CLAN BEN ALI
Les anciens du clan Ben Ali sont parvenus à faire transiter plus de 320 millions de dollars durant les années 2000 via la place financière genevoise, selon la RTS. 

A la chute du régime en janvier 2011, Berne a bloqué près de 60 millions dans les trois établissements épinglés par la FINMA. Des banques qui, malgré leurs manquements, auront versé 183’000 francs au titre de frais de procédures.

Sur le plan pénal, aucune de ces banques n’est poursuivie par le Ministère public de la Confédération en charge de l’enquête sur les fonds du clan Ben Ali depuis deux ans.
Tag(s) : #corruption
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