Analyse des monnaies virtuelles et de leur utilisation à des fins criminelles

18 Décembre 2013

La monnaie virtuelle, instrument financier caractéristique d'Internet, discret et révolutionnaire, s'est imposée depuis quelques années comme un moyen de paiement indispensable.

******************************************

Monnaies virtuelles :

LES NOUVEAUX CIRCUITS FINANCIERS CLANDESTINS…

SOMMAIRE

1 / Le risque engendré par le fonctionnement de certaines monnaies

virtuelles

A / Les monnaies en circuit ouvert soumises au contrôle bancaire

B / Les monnaies en circuit fermé incontrôlables

1 / Des premières tentatives infructueuses

2 / La mise en place d’un mécanisme infaillible

2 / Les monnaies virtuelles vulnérables à une utilisation criminelle

A / Un contrôle des opérations suspectes inapplicable

1 / L’identification de l’utilisateur défaillante

2 / Des transactions financières intraçables

B / Une réglementation européenne insuffisante

1 / La lutte contre le blanchiment d’argent sacrifiée

2 / Le vide juridique dû à l’absence de réglementation d’Internet

C / Des opportunités de corruption facilitées

1 / Les Etats-Unis et les cartes prépayées

2 / La Russie et les terminaux de paiements

3 / Exemple de l’utilisation de la monnaie virtuelle par

les groupes cybercriminels

A / L’alliance entre cybercriminels et échangeurs

B / Le rôle méconnu des monnaies virtuelles européennes

C / D’une monnaie virtuelle à un argent matériel : des opportunités de blanchiment multiple

Tag(s) : #analyse