Des banques suisses soupçonnées de blanchiment d’argent de «potentats d’Afrique du Nord»

Apres la destitution des dirigeants tunisien (Ben Ali), égyptien (Hosni Moubarak) et libyen (Mouammar Kadhafi), le Conseil fédéral Suisse a bloqué 830 millions de francs suisses de fonds liés aux « potentats déchus » et l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a enclenché immédiatement une due diligence auprès d’une vingtaine de banques pour vérifier le respect des procédures encadrant les relations avec ces « personnalités politiques problématiques ».

Il apparait que quatre institutions ont enfreins les règles de surveillance concernant les « Personnes Politiquement Exposées » (PEP) et que des «manquements graves» ont été constatés sur des comptes bancaires liés à ces anciens dirigeants politiques.

Pour le moment l’identité de ces banques n’a pas été communiquée et des sanctions administratives sont prévues à leur encontre.

Dates de mesures de blocage international des fonds tunisien, égyptien et libyen (source Finma)