Les comptes gelés des anciens maîtres de la Tunisie – Partie 2 – Les entreprises concernées

15 Juillet 2012

Dans cette seconde partie, nous allons voir comment les membres des familles Ben Ali/Trabelsi se sont répartis les différents domaines d’activité tant industriels que de service de l’économie tunisienne.

Il est, en effet, intéressant de constater que, non seulement, les familles et alliés se répartissent par nature d’activité mais également par accointances familiales.

Nous allons donc, pour commencer, présenter les sociétés de la famille Ben Ali pour, ensuite, nous intéresser au clan Trabelsi.

Nous avons considéré comme strictement famille Ben Ali, les membres de 1ère famille en excluant les gendres Ben Ali/Trabelsi qui sont à comptabiliser dans le clan Trabelsi.

Les personnes concernées sont :
- Slim Zarrouk, époux de Gazhoua Ben Ali ;
- Slim Chiboub, époux de Dorsaf Ben Ali ;
- Marouane Mabrouk, époux de Cyrine Ben Ali ;
- Faouzi Ben Ali, frère de Ben Ali ;
- Najet Ben Ali, soeur de Ben Ali, épouse de Sadok Habib M’hiri ;
- Slaheddine Ben Ali ; frère de Ben Ali ;
- Kaïs Ben Ali ; neveu de Ben Ali, fils de feu Moncef, arrêté le 16/01/2011 ;
- Sofiane Ben Ali, neveu de Ben Ali, en fuite ;
- Akram Bouauina, époux d’une nièce de Ben Ali ;
- Hedi Jilani, affilié aux 2 familles par les mariages de ses filles.

Nous constatons que le nombre des membres de la famille directe de Ben Ali est faible en regard de la famille Trabelsi.

Les entreprises concernées pour chacune des personnes sont les suivantes :

Slim Zarrouk :

1. Plastics Technology PLASTEC (BNA)
2. Société LA CERAMIC (BT)
3. Société Méditerranéenne Air Services MAS (BT)
4. Injection Plastiqyes Système (AMEN BANK)
5. Compte en nom propre (BT)

Slim Chiboub :

Société SYM Telecom (ATB)
MAYDOR AGRICOLE SARL (BIAT)
MAYDOR INTERNATIONAL TRADING (BIAT)

Les deux dernières entreprises correspondent aux chevaux de courses tant en Tunisie qu’ailleurs dans le monde.

Marouane Mabrouk :

Orange Telecom SA (BIAT)
Société INVESTEC SARL (BIAT)
Société TUNISIA BROADCASTING (SHEMS FM) (BIAT)
PLANET Tunisie (AMEN BANK)

Faouzi Ben Ali :

Société WISSEM de Transport (STB)
Société ZIDI KANTAOUI (BH)

Najet Ben Ali :

Compte en nom propre (BH), compte relié au groupe SMAYAA de Akram Bouauina

Slaheddine et Kaïs Ben Ali :

Compte en nom propre (Slaheddine Ben Ali) (BNA)
Compte en nom propre (Kaïs Ben Ali) (STB)

Sofiane Ben Ali :

Société Fermes Laitières SFL (BNA)
Compte en nom propre (Sofiane Ben Ali) (BIAT)
Compte joint (Hedi Jilani et Sofiane Ben Ali) (STB)

Akram Bouauina :

SMAYAA (BNA)
ABM (Phukets et Golden Boowling) (BH)

Il est intéressant de constater à la lecture des codes groupe que Akram Bouauina travaillait autant avec la famille Ben Ali (code Groupe identique pour ABM et pour les différents comptes de Jalila Trabelsi épouse Mahjoub) que la famille Trabelsi.

Wikileaks révélait, il y quelques temps, une blague qui circulait à Tunis avant la chute du régime :

Un jour, le président Ben Ali roulait au volant de sa voiture, dans les rues de la capitale, seul et sans garde du corps. A un feu rouge, un policier l’arrête. Ben Ali explique qu’il s’appelle Zine El-Abidine Ben Ali et qu’il est le président de la République. ”Jamais entendu parler de vous “, lui rétorque l’homme en uniforme, avant de le conduire au poste de police. Le chef du poste est là. Il examine les papiers de Ben Ali et les lui remet aussitôt en disant : ”C’est OK pour lui. C’est un parent des Trabelsi.”

C’est en quelque sorte ce que nous allons démontrer à présent en nous intéressant aux comptes gelés de la famille Trabelsi.

Les personnes concernées sont divisibles en deux parties : les membres de la famille et les alliés:

La famille

Belhassen Trabelsi, frère de Leïla, en fuite au Canada ;
Moncef Trabelsi, frère de Leïla, arrêté ;
Med Mourad Trabelsi, frère de Leïla, arrêté ;
Samira Trabelsi, soeur de Leïla, épouse MEHERZI, arrêtée ;
Jalila Trabelsi, soeur de Leïla, épouse MAHJOUB, arrêtée ;
Nefissa Trabelsi, soeur de Leïla, épouse ZAKIS, arrêtée ;
Naceur Trabelsi, frère de Leïla ;
Adel Trabelsi, frère de Leïla ;
Nader Trabelsi ;
Imed Trabelsi, fils (?) ou neveu de Leïla, arrêté ;
Sakr El Materi au travers des comptes PRINCESSE HOLDING, gendre de Leïla, en fuite au Qatar ;
Mehdi Ben Gaied, fiancé de Halima Ben Ali, fille cadette de Leïla, revenu d’Arabie Saoudite. Sa fiancée, Halima va le rejoindre en Tunisie pour leur mariage.

Les alliés :

Hedi et Mourad Mahdoui ;
Lazhar Sta ;
Abdelhakim Hmila ;
Mohamed Touil ;
Youssef Mimouni ;
Ali Sariati, arrêté.

Et voici la liste des entreprises possédées par chacune de ces personnes :

Belhassen Trabelsi :

COMMERT (STB)
Société Global Telecom Networking GTN (STB)
Cactus Prod. (STB)
Société GAMMARTH IMMOBILIERE (STB)
KARTHAGO AIRLINES (STB)
KARTHAGO PILOTAGE K AP (STB)
GAMMARTH LOISIRS (STB)
S K A T E (STB)
Société CORPORATION AND INVESTMENT (STB)
Société d’Animation et Loisirs Touristiques (STB)
Société Tunisienne d’Edition Touristique (STB)
Tunisie Sucre SA (BH)
Société de Promotion Touristique et de Plaisance (BH)
KTS SA (BH)
KARTHAGO GROUP (BH)
Société Touristique Tunisie Golfe (BT)
Carthage Cement (BT)
Société Gaya Rent A Car (HL)
Société AIRPORT VIP SERVICES AVS (ATL)
2 comptes en nom propre (STB)

Nous constatons que Belhassen Trabelsi préférait travailler avec la STB et la BH, toutes 2 banques publiques, pour traiter ses principales affaires…

Moncef Trabelsi :

Les Vergers du Soleil (BNA)
SOTRAMA (BNA)
Café – société au nom de Yasmina Souai épouse Trabelsi (BNA)
GALAREC SUARL SIM (BNA)
FIBREX (BNA)
SODET SUD (STB)
Société CAP DE SABLE (STB)
MOSAIC EXPORT (STB)
Société Trabelsi de Matériaux de Construction STMC (BH)
SAPHIR de Promotion et de Gestion Immobilière (BH)
Compte en nom propre (BNA)
Compte en nom propre (BH)

Moncef, quant à lui, s’est épanoui auprès de la BNA, de la STB et de la BH, toutes, banques publiques !

Med Mourad Trabelsi :

COREAL (STB)
Société Carthage Aquarium S CA A (STB)
STB (STB)
Société Mohamed Mourad Trabelsi (STB)
Société Mourad Trabelsi SMT (STB)
SAMIE (STB)
Société Général Bois SUARL (STB)
Société Carthage Bleu (STB)
Compte en nom propre (STB)

Mourad semble être très fidèle à la STB !

Samira Trabelsi :

Archevéché – Club Elyssa à Carthage – (STB)
SODEXO PASS Tunisie (STB)
Société RING DISTRIBUTION (STB)
SMVADA SAGE (BT)
CONTRÔLE MAINTENANCE ET REGULATION CMR (BFT)
CMR IMMOBILIERE (BFT)
CMR ENERGIE (BFT)
Compte au nom de Med Montassar MEHERZI (BNA)
Compte au nom de Mourad Chaker – CMR – (BFT)

Samira partage ses besoins entre plusieurs banques. Est-ce un moyen d’obtenir plus de prêts ?

Jalila Trabelsi :

Ecole Internationale de Tunis ISC (BH)
Société KIOSQUES CONCEPT (ATB)
Société DIFFUSION URBAINE (ATB)
CARTHAGE BUSINESS COMPANY (ATB)
CARTHAGE MEDICAL SERVICES CMS (ATB)
STEB IMMOBILIERE ISLAM (STB)
Société KYRIANIS (BH)
Société d’exploitation et de traitement du sable IDEALE CARRIERE (BFPME)
Compte au nom de Asma El Mahjoub (BH)
Compte au nom de Mohamed Mahjoub (HL)

Que de coquilles vides… servant à obtenir de nouveaux prêts ! Quant à l’Ecole Internationale de Carthage, le terrain a été obtenu pour le dinar symbolique et un prêt conséquent lui a été accordé par le ministère de l’Enseignement. Un beau cadeau pour une école privée !

Nefissa Trabelsi :

ARDH ALKHAIR (BNA)
ESSAFA (BNA)
ESSAFA SARL MAHDIA (STB)

La ferme Ardh Alkhair à Utique exploite plus de 300 têtes de bovins d’origines variées. Quant à la société ESSAFA à Mahdia, élevage de poissons de mer, TunisieNumerique a pu savoir que la propriété était passée au nom de la fille de Nefissa, âgée de 10 ans ! Cette société, malgré le gel des comptes, est toujours en activité et sans qu’un contrôle judiciaire n’ai été prévu…

Naceur Trabelsi :

Société Tunisienne de Développement SOCTUDEV (BNA)
MANCO Import Export (BNA)
Société LOIS ANIMATION BRAUHAUS (ATTIJARI BANK)
Société Textile Maknassy SOTEMAK SARL (STB)
Intermédiaire Com. Produits agricoles et animaliers (STB)
Société de Transport de Marchandises du Centre SOTRAMAC (STB)
Compte en nom propre (STB)

Une fois de plus, les banques publiques sont très majoritairement les financiers des sociétés de Naceur…

Adel Trabelsi :

Société Maraîchaire et Florale KHELDIA (ATB)
Société d’Emballage de Jus STEJ (BNA)
La Méditerranéenne du Bâtiment et de Construction (STB)
La Méditerranéenne de Commerce International (NAIB)
Compte en nom propre (BNA)

Les Trabelsi, décidemment, aime la terre et la construction !

Nader Trabelsi :

Restaurant Grand Italia (ATB)

Imed Trabelsi :

Société Industriel de matériaux et d’Equipement de Travaux Publics (ATB)
FREEDA TRAVEL & EVENTS (ATB)
BRICORAMA TUNISIE (BNA)
Société AGRIMED (BNA)
MED BUSINESS HOLDING (STB)
UNIVERS EQUIPEMENT (STB)
SO TU DEF (BH)
Société BATIMED (BH)
TRABELSI MOHAMED “EL MAAZIM” (BH)
Société CASH AND CARRY (BH)
Société de DISTRIBUTION DU NORD (HL)

Là où Belhassen était passé au stade industriel, nous constatons que Imed n’en était encore qu’à l’artisanat… Mais, il avait d’autres activités très lucratives comme le vol de yachts !

PRINCESSE HOLDING (Sakr El Materi)

Société immobilière LES HIRONDELLES (ATB)
Société CAR GROS (ATB)
Société CAR PROS (ATB)
CRUISE TOURS (ATB)
SOLAS ET MATHIEU (ATB)
Société ENNAKL (BNA)
CITY CARS – KIA – (BNA)
LA GOULETTE SHIPPONG CRUISE (BNA)
PLASTICS TECHNOLOGY PLASTEC (ATTIJARI BANK)
ENNAKL VEHICULES INDUSTRIELS -EX GROUP – (ATTIJARI BANK)
Société TRUCKS GROS (ATTIJARI BANK)
ZITOUNA TELECOMS (ATTIJARI BANK)
DAR ESSABAH (BIAT)
société PRINCESSE PRIVATE AVIATION (BIAT)
BANQUE ZITOUNA (ELBARAKA)

Sakr El Materi se démarque du reste de la famille Trabelsi en s’appuyant sur des banques privées et une banque étrangère. Mais, rappelons que lors du lancement de la radio Zitouna, il reçut les félicitations de Rached Ghannouchi et du mouvement Ennadah en exil pour avoir remis la Tunisie dans le droit chemin !

Mehdi Ben Gaied :

STAFIM (BIAT)
STAFIM GROS (BIAT)
Compte au nom de Société AZUR HOLDING (ATTIJARI BANK)

C’était un bon début pour le très jeune Mehdi ; mais, voler n’est pas jouer, cela lui a valu un voyage à Jeddah ! Comme son futur beau-frère, il s’appuyait sur des banques privées.

Les alliés :

Hedi et Mourad Mahdoui :

TUNISIE MARBRE ET GRANIT TNC (ATB)
Société TUNISIE MARBRE (ATB)
Société BEN VU (STB)
Compte au nom de Hedi Madhoui (ATB)
Compte au nom de Mourad Madhoui (STB)

Les cousins ont réparti presque équitablement leurs appuis. Mourad a connu la consécration en obtenant le 1er Prix Présidentiel ”spécial maîtrise de l’énergie”, en 2009, pour le “Russelior” à Hammamet.

Lazhar Sta :

Société d’AUDIT ENVIRONNEMENTAL (ATB)
Société MAGHREB TRANSPORT (ATB)
Société TUNISIA MARBLE AND TILES (ATB)
BINA Holding (ATB)
Société HOTEL ET KSAR (STB)
GRANDE IMMOBILIERE DU NORD (BT)
GCN TRADE (BT)
LES GRANDES CARRIERES DU NORD (AMEN BANK)
Société MAGHREB MAINTENANCE (AMEN BANK)
Société MASTER CAR (BFT)
BINA CORP (TQB)

Lahzar Sta, allié stratégique des Trabelsi et contairement à eux, s’est adossé sur des banques privées ; une bonne façon de répartir le pillage des banques. Rappelons que Lazhar Sta fut élu “Manager de l’année” en 2010…

Abdelhakim Hmila :

Société LE ROI DU BETON (BIAT)
Société SOPECA (STB)
Entreprise HMILA DE TRAVAUX PUBLICS (BH)
Société HMILA DE PROMOTION IMMOBILIERE (BH)

Abdelhakim Hmila, plusieurs fois mis en difficulté financière par les anciens dirigeants de l’Attijari bank, s’était positionné pour racheter la plus ancienne banque de Tunisie, la BFT. Il avait des concurrents bien connus du monde des “affaires”, tels Hedi Jilani ou Belhassen Trabelsi…

Mohamed Touil :

Société ALPHA EQUIPEMENT (ATTIJARI BANK)
ALPHA BUS TUNISIE ABT (STB)
ALPHA INTERNATIONAL TUNISIE (STB)
Société DAR ETTOUIL (STB)
Société de DEVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION (BH)
ALPHA FORD SERVICES (BH)
ALPHA FORD AF (BT)
Compte en nom propre (STB)

Mohamed Touil a bien développé “ses” affaires sur le compte des banques publiques tunisiennes si chères aux Trabelsi.

Youssef Mimouni :

Société Hôtelière et Touristique ISMAIL KORBOUS (BNA)
Société MANAGEMENT HOT. ETB. TOU. ISMAIL MHTI (BNA)
ANIMATION TOURISTIQUE SAHARIEN ATS (ATTIJARI BANK)
MANAGEMENT HOTEL (GRAND) (STB)
Société STIET (STB)
Société NEJMA ET BAHR (STB)
SHT ISMAIL GAMMARTH (STB)
STHI ISMAIL (STB)
STE ISMAIL DECORATION ET PEINTURE (STB)
HOTEL ET LOISIRS (STB)
PANOFORAT PLUS (BH)
STE CONFORT + (BH)
Société Touristique de Ain Draham NOUR ELAIN (BTE)
Compte au nom de Mohamed Trabelsi (STB)
Compte en nom propre (STB)

Youssef Mimouni est toujours PDG de la chaîne DAR ISMAIL et participait, mi-mars, à une réunion à Jendouba avec le Gouverneur pour tenter de débloquer la situation des sit-in devant son hôtel à Tabarka. Sa réponse a été simple et directe : fermeture de l’établissement ! C’est sans doute ainsi que Youssef Mimouni pense faire revenir les touristes !

Ali Sariati :

SMVDA SANAD (BNA)

Une seule entreprise pour Ali Sariati mais toujours une banque publique ! C’est son fils Samir qui assure en réalité la direction de la société. tel père, tel fils ?

Nous constatons que les membres de la famille Ben Ali (12 personnes) possèdent 21 comptes répartis dans 7 banques. Exceptés quelques comptes en nom propre, les entreprises concernées existent réellement et réalisent des chiffres d’affaires conséquents.

Ces 12 personnes représentent 16 entreprises.

Les 18 personnes du clan Trablesi regroupent 132 entreprises…

De plus, les comptes des 12 représentants de la famille Ben Ali ne s’étalent que sur 7 banques pour un total de 16 entreprises et, majoritairement des banques privées.

Ce n’est pas le cas du clan Trabelsi. Composé de 18 personnes, en incluant les associés, les comptes des 132 entreprises sont répartis sur 147 comptes bancaires dans 16 banques.

De plus, le clan Trabelsi, contrairement au clan Ben Ali, s’est très majoritairement appuyé sur les banques publiques (STB, BNA et BH) qui, à elles seules, représentent plus de 67 % de leurs comptes. Ils pouvaient donc, impunément, piller l’Etat tunisien.

Il est clair que les Trabelsi ont multiplié le nombre d’entreprises dans le seul but d’obtenir des prêts bancaires pour chacune d’entre elles. Ils ont ainsi mis en place un système opaque rendant tout contrôle impossible. Les différentes prises de participation dans certaines banques (BT, BIAT, Zitouna, etc.) leur auraient permis, à terme, de vider totalement les banques tunisiennes de notre argent ; ils avaient déjà bien commencé !

Il apparaît clairement qu’à l’analyse de ces données le clan Trabelsi avait un objectif unique : l’enrichissement personnel.

Que les membres de la famille Ben Ali aient bénéficié de facilités et de largesses, nul n’en doute. Mais, ils ont également participé à l’enrichissement général du pays. Ce n’est pas le cas du clan Trabelsi qui a manipulé l’ensemble de la place financière tunisienne. Ils se sont revendu entre eux des entreprises en modifiant leurs valeurs afin de faire des plus-values substancielles. Ils n’ont jamais tenter d’aider le peuple tunisien et n’ont fait que l’exploiter.

Sans les données chiffrées de ces comptes bloqués, il nous paraît difficile d’affiner notre analyse et nous espérons, qu’en toute transparence, le détail des montants des comptes gelés seront transmis officiellement.

source : jhttp://www.tunisienumerique.com/

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